Wirtschaftskriminalität

Finanzverbrechen Verbrechen gegen das Eigentum, an denen die rechtswidrige Umwandlung der Eigentumsrechte, den eigenen persönlichen Gebrauch und Nutzen. Wirtschaftskriminalität kann Betrug, Bankbetrug, Betrug im Zahlungsverkehr, Gesundheitswesen Betrug) zu beteiligen; Diebstahl; Betrug oder Vertrauen Tricks; Steuerhinterziehung; Bestechung; Unterschlagung; Identitätsdiebstahl; Geldwäsche; und der Fälschung und Verfälschung, einschließlich der Herstellung von Falschgeld und Konsumgüter.

Wirtschaftskriminalität kann zusätzliche Straftaten wie Computerkriminalität, Gewalt gegen ältere Menschen, Einbruch, bewaffneten Raubüberfällen und sogar Gewaltverbrechen wie Raub oder Mord beinhalten. Wirtschaftskriminalität kann durch Einzelpersonen, Unternehmen durchgeführt werden, oder durch Gruppen der organisierten Kriminalität. Opfer können Einzelpersonen, Unternehmen, Regierungen und ganze Volkswirtschaften gehören.

Geldwäsche

Für die meisten Länder der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu erhöhen wichtige Fragen im Hinblick auf die Verhütung, Aufdeckung und Verfolgung. Ausgefeilte Techniken verwendet werden, um Geld und Finanzen Terrorismus zu waschen, um die Komplexität dieser Themen hinzuzufügen. Solch anspruchsvolle Techniken können verschiedene Arten von Finanzinstituten zu beteiligen; Mehrfachfinanztransaktionen; der Einsatz von Vermittlern wie Finanzberatern, Wirtschaftsprüfern, Shell Unternehmen und andere Dienstleister; Transfers zu, durch und aus verschiedenen Ländern; und die Verwendung von verschiedenen Finanzinstrumente und andere Arten von Mehrwert-Speichern von Zusätzen. Geldwäsche ist jedoch eine grundsätzlich einfache Konzept. Es ist der Prozess, bei dem aus einer kriminellen Tätigkeit geht verkleidet sind, ihre wahre Herkunft zu verschleiern. Grundsätzlich beinhaltet die Geldwäsche von Erlösen aus kriminellen abgeleitete Eigenschaft, anstatt die Immobilie selbst. Geldwäsche kann in einer Reihe von Arten definiert werden, den meisten Ländern abonnieren Sie den von der Konvention gegen den illegalen Handel Vereinten Nationen mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen und der Konvention gegen transnationale organisierte Kriminalität Vereinten Nationen angenommenen Definitionen:

ich. Der Umtausch oder Transfer von Eigentum, zu wissen, dass diese Gegenstände aus einer Straftat oder Straftaten oder aus einem der Teilnahme an einer solchen Straftat oder Straftaten stammen, zum Zwecke der Verheimlichung oder Verschleierung des illegalen Ursprungs der Vermögensgegenstände oder der Unterstützung von Personen, ist bei der Begehung einer solchen Straftat oder Straftaten, die rechtlichen Folgen seines Handelns zu entziehen beteiligt sind;


ich ich. Das Verheimlichen oder Verschleiern der wahren Natur, Herkunft, Lage, Verfügung oder Bewegung, Rechte in Bezug auf, oder Besitz von Eigentum, zu wissen, dass diese Gegenstände aus einer Straftat oder Straftaten oder aus einem der Teilnahme an einer solchen Straftat oder Straftaten stamm , und;

iii. Der Erwerb, der Besitz oder die Verwendung von Vermögensgegenständen, die zum Zeitpunkt des Eingangs, dass diese Gegenstände aus einer Straftat oder Straftaten oder aus einem der Teilnahme an einer solchen Straftat oder Straftaten stammen.


Die Financial Action Task Force on Money Laundering, die als internationale Standardsetzer für die Bekämpfung von Geldwäsche Bemühungen anerkannt wird, definiert den Begriff "Geldwäsche" kurz, um "legitimieren" die Verarbeitung von Erträgen aus Straftaten, ihre illegale Herkunft zu verschleiern " "die unrechtmäßig erworbenen Gewinne aus Straftaten.

(0)
(0)
Kommentare - 0
Keine Kommentare

Fügen Sie einen Kommentar

smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile smile smile smile smile
smile smile smile smile
Zeichen übrig: 3000
captcha