Camden Assets Recovery Interagency Netzwerk

Camden Assets Recovery Interagency Netzwerk ist ein informelles Netzwerk von Experten-Praktiker auf dem Gebiet der Vermögens Ermitteln, Einfrieren und Beschlagnahme. Es ist eine ressortübergreifende Netzwerk, das bedeutet, dass jeder Mitgliedstaat wird durch einen Vollzugsbeamten und einer gerichtlichen Sachverständigen vertreten. Der Zweck CARIN ist, um die Wirksamkeit der Bemühungen ihrer Mitglieder zu erhöhen, auf eine behördenübergreifende Grundlage, um Kriminelle ihre illegalen Gewinne zu entziehen. Das Konzept ist, dass der gesamte Prozess von der Ausgangspunkt bei der Untersuchung, auf die Asset Tracing, um am Ende Verfall / Einziehung bedeckt ist. Die Vertreter der Mitgliedsstaaten "nationale Kontaktstellen" bezeichnet. Alle von ihnen sind Englisch sprechenden, weil die Arbeitssprache des Netzwerks ist Englisch und kann direkt per Telefon oder E-Mail kontaktiert werden.

Das Ziel CARIN ist, um die Wirksamkeit der Bemühungen der Mitglieder zu erhöhen, an einer multiagency Basis, in berauben Kriminelle ihre illegalen Gewinne.

CARIN verfügt derzeit über 53 registriertes Mitglied Ländern, darunter 27 EU-Mitgliedstaaten und neun internationale Organisationen.

Schlüsselziele

In dem Bestreben, sein Ziel CARIN Schlüsselziele erfüllen soll:

  • Schaffung eines Netzes von Kontaktstellen;
  • konzentrieren sich auf den Erlösen aus allen Straftaten, im Rahmen der internationalen Verpflichtungen;
  • etablieren sich als Kompetenzzentrum in allen Fragen der Bekämpfung von Erträgen aus Straftaten;
  • Förderung des Austauschs von Informationen und bewährten Verfahren;
  • verpflichten sich Empfehlungen an Gremien wie der Europäischen Kommission und dem Rat der Europäischen Union zu machen, in Bezug auf alle Aspekte der Bekämpfung von Erträgen aus Straftaten;
  • agieren als Beratungsgruppe zu anderen zuständigen Behörden;
  • zu erleichtern, soweit möglich, Ausbildung in allen Aspekten der Bekämpfung von Erträgen aus Straftaten;
  • unterstreichen die Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem privaten Sektor bei der Erreichung ihrer Ziel; und
  • fordern die Mitglieder auf nationaler Vermögensabschöpfungsstellen einzurichten.

Die Geschichte der CARIN

Im Oktober 2002 wurde eine Konferenz in Dublin Co-Gastgeber von der Criminal Assets Bureau Irland und Europol. Die Konferenz wurde von Vertretern aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union und einigen Beitrittsländern zusammen mit Europol und Eurojust besucht. Die Teilnehmer wurden von den Strafverfolgungsbehörden und Justizbehörden in den Mitgliedstaaten erstellt. Workshops wurden zwischen Praktikern gehalten und die Ziel war es, Empfehlungen, die sich mit dem Thema der Identifizierung, das Aufspüren und die Beschlagnahme der Gewinne aus Straftaten zu präsentieren. Eine der Empfehlungen, die sich in den Workshops war es, bei der Einrichtung eines informellen Netzwerk von Kontakten und einer kooperativen Gruppe im Bereich der strafrechtlichen Ermittlung und Asset Recovery aussehen.

Die für die Gruppe vereinbarten Namen war der Camden Assets Recovery Interagency Netzwerk. Das Ziel der CARIN ist, um die Wirksamkeit der Bemühungen in berauben Kriminelle ihre illegalen Gewinne zu steigern. Dies ist heute ein wichtiges Instrument der Strafverfolgung bei der Ausrichtung der organisierten Verbrecherbanden mit besonderem Bezug auf finanzielle Deprivation. Es wird in diesem Mitglieder der Gruppe wird grenzüberschreitende und ressortübergreifende Zusammenarbeit sowie Informationsaustausch, die innerhalb und außerhalb der Europäischen Union zu verbessern Mehrwert.

Der offizielle Start des CARIN während der CARIN Establishment Kongress in Den Haag stattfand, 22-23 September 2004. Das Ziel des Kongresses war die Gründung einer informellen Netzwerk von Praktikern und Experten mit der Absicht der Verbesserung der gegenseitigen Kenntnisse über Methoden und Techniken in der Bereich der grenzüberschreitende Identifizierung, Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten. Es wird erwartet, dass dieses Netzwerk wird internationale Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungs- und Justizbehörden, die wiederum einen effektiveren Service bieten zu verbessern.

Die folgenden Staaten und Gerichtsbarkeiten nahmen an der Markteinführung Kongress:

Österreich, Belgien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien und den USA.

Der Betrieb des CARIN Netzwerk

Die CARIN ständiges Sekretariat befindet sich im Sitz von Europol im Haag. CARIN Mitglieder treffen sich regelmäßig auf einer Hauptversammlung. Der Zugriff auf das Netzwerk und seine CARIN Website ist nur für Mitglieder des Netzwerks beschränkt. Die Organisation wird von einem Lenkungsausschuss aus neun Mitgliedern und einem rotierenden Präsidentschaft geregelt.

Wer kann CARIN benutzen?

Sie können CARIN Unterstützung anzufordern, wenn Sie ein Strafverfolgungsbeamter, ein Staatsanwalt, Richter oder Richter oder ein Beamter von einer Vermögensabschöpfungsstelle oder Asset-Management-Büro sind.

Lenkungsgruppe

CARIN hat eine Lenkungsgruppe mit bis zu neun Mitgliedern, von denen ein Mitglied, ist zum Präsidenten gewählt. Zeitraum der Lenkungsgruppe läuft vom 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember, um für die Planung der Hauptversammlung zu ermöglichen. Mitglieder der Lenkungsgruppe dreht sich in regelmäßigen Abständen mit zwei Mitgliedern anbieten zu stehen unten jedes Jahr, um anderen Mitgliedern zu ermöglichen, die Lenkungsgruppe beizutreten. Wenn die Zahl der Kandidaten übersteigt die Zahl der offenen Stellen gibt es eine Bewertung von allen Mitgliedern getroffen.

Die Lenkungsgruppe überwacht die Verwaltung des Netzwerks und empfängt Anträge auf Mitgliedschaft und Beobachterstatus zusammen mit der Entscheidung, ob ein Zustand, Rechtsprechung oder der 3. Partei erfüllt die Kriterien für die Mitgliedschaft. Eurojust hat einen ständigen Beobachterstatus in der Lenkungsgruppe. Die Lenkungsgruppe kann Arbeitsgruppen zu prüfen und Bericht über die rechtlichen und praktischen Fragen. Die Lenkungsgruppe hilft auch bei der Vorbereitung der Jahreskonferenz Tagesordnung und identifiziert Bereiche für die Prüfung im Plenum.

Mitgliedschaft

Volle Mitgliedschaft ist offen für Mitgliedstaaten der Europäischen Union und diesen Staaten, Ländern und Dritten, die im Jahr 2004 jedes Mitglieds zum CARIN Einführung Kongress eingeladen wurden, können zwei Vertreter, die man von einem Vollzugsbeamten und einer aus einer gerichtlichen Sachverständigen benennen zu sein ihre CARIN Kontakte. Vermögenswerte Abschöpfungsstellen können entweder Vollzugsbeamten oder die Justiz-Experte vertreten.

Beobachterstatus steht den Staaten und Gerichtsbarkeiten, die nicht für die Mitgliedstatus eingestuft werden können, und mit der Identifizierung und Einziehung von Erträgen aus Straftaten betroffenen nicht-privaten Einrichtungen.

Assoziierten Status ist verfügbar, um Körper, die, wenn auch nicht mit der operativen Austausch von Strafverfolgungs- und Justiz Informationen beteiligt sind, zeigen eine komplementäre strategische Rolle bei der Identifizierung und Einziehung von Erträgen aus Straftaten.

Aktuelle Mitglieder

Kriterien, die von den einzelnen Mitglied und Observer erfüllt werden

Die für die von den einzelnen Mitglied und Observer erfüllt werden Kriterien:

  • sollten sie das Netzwerk mit klar identifiziert nationale Kontaktstelle zu schaffen. Die Anzahl der Kontaktstellen sollten die für einen effektiven Betrieb des Netzes erforderlichen Minimum. Daher ist es durch CARIN empfohlen, dass nicht mehr als zwei nationale Kontaktstellen benannt werden. Eine Kontaktstelle sollte der Zentralstelle in Asset Tracing und zum Verlust beteiligt werden. Wenn nicht, muss diese Anlaufstelle haben direkten Zugang zum Praktiker in diesem Bereich;
  • sie werden einen Überblick und Zusammenfassung der geltenden Rechtsvorschriften und praktische Verfahrensrichtlinien in Bezug auf Einziehung von Vermögenswerten, zivil- und strafrechtliche, liefern für den Informationsaustausch mit anderen Mitgliedern und Beobachtern und zur Aufnahme in die CARIN Website; und
  • zu unternehmen, um die Ziele und Funktionen wie in der Absichtserklärung erfüllen.

Hauptversammlungen

Der Zeitplan der Hauptversammlungen ist:

Hauptversammlung 2011

Europol, in ihrer Funktion als dem Ständigen Sekretariat der CARIN, gemeinsam organisiert die jährliche CARIN Sitzung, die in Sofia zwischen 15-16 September 2011. Die Hauptversammlung stattfand, wurde vom damaligen CARIN Vorsitz Bulgariens gehostet wird, durch die Aktivitäten der bulgarischen Kommission für die Errichtung von Eigentum erworben aus einer kriminellen Tätigkeit, gemeinsam mit Partnern Ungarn und Spanien.

"Targeting Unerklärliche Wealth" lag der Schwerpunkt für die 100 CARIN Experten anwesend.

Der Vorsitzende des CEPACA Todor Kolarov legte den Stress bei der Pressekonferenz auf die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den CARIN Mitglieder im Hinblick auf eine bessere präventive Wirkung bei Asset Tracing haben, Einfrieren, Beschlagnahme und Einziehung in den einzelnen Ländern und auf internationaler Ebene, wie auch. Das Thema "Targeting Unerklärliche Wealth" umrissen Kolarov war wichtig, nicht nur in Bulgarien, sondern für alle CARIN Mitglieder.

Hauptversammlung 2012

Die Hauptversammlung 2012 wurde in der Star Auditorium des Danubius Health Spa Resort Margitsziget in Budapest am 8. November 2012 hielt insgesamt 44 Länder mit 90 Delegierten an der Sitzung teil nahmen daran teil. Die Delegierten erhielten eine kurze Präsentation über Vermögenswerte Rückforderungsfälle in Ungarn. Sie erhielten dann Vorträge zu Fallstudien und Vermögenswerte Recovery-Themen mit den Delegierten Einbruch in 5 Workshops, die auf der historischen Erfahrungen und Kenntnisse der Delegierten zu ziehen und Forster engere Zusammenarbeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft auf nationaler und internationaler Ebene. Die ungarische Ratspräsidentschaft CARIN wurde einstimmig als eine erfolgreiche Tagung angesehen.

Hauptversammlung 2013

Die Hauptversammlung im Jahr 2013 fand statt in Dublin von 16 bis 17 Mai 2013 in der Royal Hospital Kilmainham. Das Öffnen der Hauptversammlung, die irische Minister für Gerechtigkeit und Gleichheit, Alan Shatter TD, bemerkt:

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